Financial Sanctions Specialist

. Overview All’interno dell’area Compliance, entrerai nell’Ufficio Financial Sanctions Internal FIU della Direzione Group AFC Advisory, Clearing & processes. Ti occuperai di effettuare l'analisi, l'investigazione e la corretta gestione delle operazioni e dei rapporti potenzialmente rilevanti in ambito Financial Sanctions e Armamenti, assicurando il rispetto della normativa applicabile, delle policy interne e delle disposizioni delle Autorità competenti. Quali saranno le tue attività Analizzare posizioni di clienti/operazioni segnalate dai sistemi di screening e filtering e valutare possibili "true match" e "false positive" relativi a liste sanzionatorie internazionali; Condurre investigazioni documentali e transactional analysis finalizzate all'identificazione di soggetti, controparti, ultimate beneficial owners (UBO), intermediari e possibili elementi di esposizione al rischio sanzionatorio; Identificare schemi di evasione/elusione delle sanzioni e red flags associate; Gestire casi complessi inerenti: EU Restrictive Measures; OFAC Sanctions; UK Financial Sanctions (OFSI); UN Sanctions; normative internazionali e nazionali relative all'operatività in ambito armamenti; Redigere pareri tecnici e investigation report destinati alle funzioni interne alla Banca ed esterne (in primis, Autorità di Vigilanza); Interagire con le altre funzioni interne della Banca e del Gruppo ed esterne per richieste di approfondimento. Chi stiamo cercando Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche; Conoscenza approfondita della normativa su embarghi, sanzioni internazionali e normativa armamenti; Conoscenza dei principali prodotti e servizi bancari; Padronanza dei principali sistemi informatici; Lingua inglese: livello minimo B2 secondo la scala CEFR, scritto e parlato; Almeno 2 anni di esperienza presso gruppi finanziari internazionali, società di consulenza o studi legali, in ruoli collegati a embarghi e sanzioni internazionali/armamenti; Conoscenza dei quadri normativi dell’Unione europea, degli Stati Uniti e del Regno Unito applicabili alle sanzioni internazionali/armamenti; Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. Cosa ti offriamo Retribuzione annua lorda a partire da 39.000 € Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 Sistema moderno e integrato di welfare aziendale ( link ) Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo Chi siamo Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! #sharingfuture Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’ Informativa Privacy dedicata. — Published by Intesa Sanpaolo Group. Apply on the employer's own posting.